Simone赵长鹏案
的有关信息介绍如下：
赵长鹏案指2023年至2025年间，美国司法部针对加密货币交易所币安及其创始人赵长鹏违反《银行保密法》及反洗钱法规而发起的一系列民事与刑事法律行动 ，调查的核心指控包括币安未能建立有效的反洗钱机制、违反《银行保密法》、经营未经许可的汇款业务，并涉嫌规避美国制裁 。
该案的法律导火索可追溯至2019年，美国金融犯罪执法局发布指导意见，明确将加密交易所纳入《银行保密法》的监管框架。2023年11月21日，赵长鹏在美国西雅图联邦法院与美国司法部达成认罪协议，承认违反《银行保密法》，未能建立有效的反洗钱机制。根据协议，币安公司同意支付43亿美元罚款以换取继续运营，赵长鹏个人同意支付5000万美元罚款，并辞去币安首席执行官职务 。2024年4月30日，西雅图联邦法院判处赵长鹏四个月监禁，其于同年9月27日刑满释放 。2025年10月23日，美国总统唐纳德·特朗普签署总统特赦令，赦免了赵长鹏 。特朗普表示特赦原因是认为赵长鹏“未犯大错”，并受到拜登政府的“政治迫害”；白宫声明称此举旨在“结束对加密货币的战争”，并帮助美国成为“全球加密之都” 。据《华尔街日报》报道，美国司法部正在调查伊朗是否利用币安规避制裁 。
想要了解更多“赵长鹏案”的信息，请点击：赵长鹏案百科
